聂玉中先生，1969年1月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，高级政工师，现任秦港股份党委副、副董事长、施行董事、总裁。聂先生1989年7月加入工做，2000年6月插手中国，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代办署理无限公司营业员、安排从任，秦皇岛外轮代办署理无限公司船务部司理，2001年4月任秦皇岛外轮代办署理无限公司副总司理，2003年3月任秦皇岛外轮代办署理无限公司总司理，2005年7月任秦皇岛港务集团无限公司九公司党委，2006年12月任秦皇岛港务集团无限公司九公司党委、纪委，2011年7月任秦皇岛港股份无限公司第九港务分公司司理，2014年6月任口岸集驻秦港股份公司监事、监事会，2018年2月任秦港股份党委委员。2018年3月任秦港股份党委委员、副总裁，2023年1月任秦港股份党委副，2023年2月至今任秦港股份党委副、副董事长、施行董事、总裁。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式合适相关法令、行规及公司现行《公司章程》的；现场出席本次股东大会人员的资历、召集人资历、无效；本次股东大会的表决法式和表决成果、无效。本次股东大会决议无效。

　　孙景刚先生，1968年8月出生，大学学历，高级工程师，现任秦港股份副总裁。孙先生1990年7月加入工做，1999年11月插手中国，曾任市口岸扶植批示部运营办设备手艺员，京唐港务局灵活处手艺员、出产安排处材料科长、机电处手艺员、港埠二公司手艺员、门机队长、手艺科长、副司理，京唐港股份公司拆卸公司副司理，唐港股份第二港埠公司副司理，党支部、司理，海港京唐港专业煤炭船埠无限公司党支部副、司理，2018年9月任唐港股份总司理帮理兼海港京唐港专业煤炭船埠无限公司党支部副、施行董事、司理，2019年12月任唐港股份总司理帮理兼运营保障部党支部、部长，2020年7月任唐港股份总司理帮理兼手艺消息部部长，2020年12月任唐港股份总司理帮理兼手艺消息部部长、港机船舶维修无限公司施行董事，2021年7月任唐港股份总司理帮理，港集团港机船舶维修无限公司施行董事，港集团消息手艺无限公司施行董事，港信科技成长无限公司施行董事，京唐港首钢船埠无限公司董事、董事长，2023年2月至2024年2月任港集团股份无限公司副总司理、平安总监，2024年2月至今任秦港股份副总裁。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2、公司正在任监事5人，出席1人，监事会郑国强先生、监事王华宁密斯、卞英姿密斯，职工监事裴宝文先生因其他公事未能出席本次会议。

　　秦皇岛港股份无限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会联席会，会议选举李玉峰先生为公司第六届董事会职工董事。李玉峰先生将取公司2024年度股东周年大会选举发生的董事会配合构成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满。

　　高峰先生，1970年4月出生，大学学历，现任秦港股份党委副、施行董事、董事会秘书、工会。高先生1992年8月加入工做，1996年12月插手中国，历任秦皇岛市委党校帮教，秦皇岛市委办公室分析四科科员、副从任科员、副科长、科长，青龙县副县长、县委常委、办公室从任、县委副，卢龙县委副、副县长、县长，秦皇岛市发改委从任、党委，秦皇岛市粮食局局长，秦皇岛市办公厅党组副，秦皇岛市机关党组副，秦皇岛旅逛控股集团无限公司董事长、总司理、党委，2019年4月任口岸集团总司理帮理，2021年12月任口岸集团总司理帮理，口岸集团城市扶植成长无限公司董事长、党委，口岸博物馆馆长、党支部，口岸集团西港财产园分公司司理，秦皇岛海景酒店无限公司董事、董事长、党支部，2023年2月任秦港股份党委副、工会，2023年4月至今任秦港股份党委副、施行董事、工会。

　　董事会选举张小强先生为公司第六届董事会董事长、任期取第六届董事会分歧。

　　李桑龙先生，1976年2月出生，大学学历，高级工程师，现任秦港股份副总裁，黄骅港矿石港务党委、董事、董事长，黄骅港散货港务无限公司党支部、董事、董事长。李先生1996年7月加入工做，2006年5月插手中国，曾任秦皇岛港务局七公司卸车部手艺员，秦皇岛港务局团委干事，流机公司手艺设备科手艺员、机械一队手艺副队长、党支部、机械五队党支部、队长、设备工程科科长、物资科科长、机关第支部、副司理、党委、司理，秦港股份总裁帮理、“双创”办公室从任，2024年12月至今任秦港股份副总裁，黄骅港矿石港务党委、董事、董事长，黄骅港散货港务无限公司党支部、董事、董事长。

　　董事会选举：（1）张小强先生、聂玉中先生、刘巳莽先生、刘力先生、张楠先生担任公司第六届董事会计谋委员会委员，此中张小强先生为从任委员；（2）朱清喷鼻密斯、张楠先生、周庆先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，此中朱清喷鼻密斯为从任委员；（3）刘力先生、肖湘密斯、赵金广先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，此中刘力先生为从任委员；（4）赵金广先生、李玉峰先生、朱清喷鼻密斯担任公司第六届董事会薪酬取查核委员会委员，此中赵金广先生为从任委员；（5）聂玉中先生、高峰先生、张楠先生担任公司第六届董事汇合规办理委员会委员，此中聂玉中先生为从任委员；（6）周庆先生、聂玉中先生、高峰先生、肖湘密斯、刘文鹏先生担任公司第六届董事会风险办理委员会委员，此中周庆先生为从任委员。各特地委员会任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本议案经董事会提名委员会审议通过，此中聘用财政总监还经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　董事会聘用高峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　毛德伟先生，1970年8月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任秦港股份副总裁、平安总监，曹妃甸冀同口岸无限公司董事、董事长、党支部。毛先生1992年7月加入工做，1997年8月插手中国，曾任秦皇岛建港批示部干部、副科长、项目科科长，秦港股份人力资本部干部，2011年8月任曹妃甸煤炭港务副总司理，2014年6月任曹妃甸煤炭港务副总司理、口岸集团工程扶植部副部长，2016年3月任曹妃甸煤炭港务副总司理，2017年7月任黄骅港煤炭(散货)港务无限公司总司理，曹妃甸煤炭港务无限公司副总司理，2018年9月任曹妃甸冀港煤炭港务无限公司董事、董事长，曹妃甸煤炭港务副总司理，2019年4月任曹妃甸冀同口岸无限公司董事、董事长、总司理，曹妃甸冀港煤炭港务无限公司董事、董事长，曹妃甸煤炭港务副总司理，2020年11月任曹妃甸煤炭港务董事长、党委，曹妃甸冀同口岸无限公司董事长，2024年5月至今任秦港股份副总裁、平安总监，曹妃甸冀同口岸无限公司董事、董事长、党支部。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。

　　1、本次股东周年大会第1项议案为出格决议案，曾经获得无效表决股份总数的2/3以上审议通过；第2-12项议案为通俗决议案，曾经获得无效表决股份总数的过对折审议通过？。

　　卜周庆先生，1969年10月出生，大学学历，正高级会计师，现任秦港股份财政总监。卜先生1992年7月加入工做，1999年5月插手中国，历任秦港财政处干部，财政部基建科副科长，科长，财政部会计科科长，2008年12月任秦港集团财政部副部长，2010 年1月任口岸集团办事办理公司财政处担任人、秦港集团财政部副部长，2010年5月任口岸集团财政部副部长、口岸集团办事办理公司财政处担任人、秦港集团财政部副部长，2011年7月任秦港股份财政部部长，2014年6月任口岸集团财政部部长，2020年11月任口岸集团总司理帮理、口岸集团财政部部长，2021年6月至2023年2月任口岸集团总司理帮理、口岸集团总审计师，2015年6月至2023年3月担任秦港股份监事，2023年3月至今任秦港股份财政总监。

　　秦皇岛港股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年6月16日以专人送达或电子邮件体例发出通知，于2025年6月27日正在秦皇岛菲拉海景酒店以现场及通信相连系的体例召开。会议应出席董事12人，亲身及委托出席董事12人，施行董事张小强因其他公事未能出席本次会议，委托施行董事聂玉中代为出席、表决并掌管会议。会议召开时间、体例等合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章和《公司章程》的，本次会议由施行董事聂玉中先生掌管。

　　李玉峰先生，1968年11月出生，大学学历，高级政工师，现任秦港股份党委工做部、宣传部、人平易近武拆部部长、工会常务副。李先生1990年7月加入工做，1990年4月插手中国，曾任秦皇岛港务局物资处见习生，秦皇岛港务局党委组织部(干部处)干部，干部调配科副科长，秦皇岛港务集团党委组织部(干部处)干部调配科科长，2005年7月任秦皇岛港务集团党委组织部副部长、干部处副处长，2007年3月任秦皇岛港务集团党委组织部副部长，2008年4月任秦港股份党委组织部副部长、人力资本部副部长，2011年7月任秦港股份流动机械分公司党委，2011年8月任秦港股份流动机械分公司党委、纪委，2014年6月任秦港股份流动机械分公司党委、纪委、副司理，2016年10月任秦港股份流动机械分公司党委、副司理，2017年1月任秦港股份流动机械分公司党委、副司理、工会，2018年3月任口岸集团通信消息工程分公司司理、党委副，计量检测分公司司理，秦皇岛港港立电梯无限公司董事、董事长，2018年8月任口岸集团通信消息工程分公司司理、党委副，计量检测分公司司理，秦皇岛港港立电梯无限公司董事、董事长、党支部，2019年8月任口岸集团通信消息工程分公司党委、副司理、工会，计量检测分公司司理，2020年10月任口岸集团通信消息工程分公司党委、副司理、工会，口岸集团水暖供应分公司党委、副司理、工会，计量检测分公司司理，2021年4月任秦皇岛方宇物业办事无限公司专职董事，2022年1月任秦皇岛方宇物业办事无限公司专职董事，口岸集团城市扶植成长无限公司专职董事，2022年11月任秦港股份党委工做部、宣传部、人平易近武拆部部长，秦港股份工会常务副，2023年3月任秦港股份职工监事、党委工做部、宣传部、人平易近武拆部部长、工会常务副。

　　本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长张小强先生掌管会议，会议通过现场投票和收集投票相连系的体例进行表决，表决体例合适《中华人平易近国公司法》《上市公司股东大会法则》《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等法令律例和《秦皇岛港股份无限公司章程》等的。